Met LexisNexis Know Your Customer bent u in staat om personen, bedrijven en risicogebieden te controleren. Met behulp van de uitgebreide database met wereldwijde dekking van nieuws, bedrijfsprofielen, biografiën, sancties en PEP-lijsten is dit razendsnel te doen.

Bestrijding van fraude, witwaspraktijken en ander crimineel gedrag wordt steeds belangrijker. Bewuste of zelfs onbewuste betrokkenheid bij dit soort zaken kan leiden tot aanzienlijke en onacceptabele risico's. Om deze risico's te beperken is het noodzakelijk om te weten met wie u zaken doet. Alle financiële instellingen zijn zelfs verplicht om hun cliënten vooraf uitgebreid te screenen. 

Waarom LexisNexis KYC gebruiken? 
Voldoen aan wetgeving
Bedrijven hebben ondermeer te maken met de Amerikaanse Patriot Act, EU anti-witwas wetgeving en de Third Money Laundering Directive. Ze moeten belangenverstrengeling tegengaan, integriteitsrisico's beheersen en hun cliënten screenen. Met KYC voldoen ze aan deze wetgeving.

Reputatie hoog houden
In verband gebracht worden met criminele activiteiten doet een bedrijf niet veel goed. De schade aan het imago is moeilijk te repareren en de dalende aandelenkoersen maken gevoelig voor overnames.

Hoge financiële risico's
De hoge boetes leveren een fors financieel risico op. Maar om precies aan de wetgeving te voldoen op de conventionele manier, levert ook hoge kosten op. KYC is daarom een uitkomst!

Wat zijn de voordelen van KYC?
's Werelds grootste en beste verzameling van bronnen
Dankzij 's werelds grootste verzameling van bronnen bent u in staat om bedrijven en personen wereldwijd te controleren. U zoekt in alle belangrijke internationale bronnen, maar ook in -op het oog minder belangrijke- regionale bronnen. Deze kunnen belangrijke aanwijzingen bevatten, die u elders niet vindt.

Minimaliseer vertragingen
U zoekt via één interface in alle bronnen. Met de eenvoudige interface bent u bovendien in staat veel sneller te werken. Zo vertraagt u het cliënt-acceptatieproces niet

Met deze demo kunt u het product bekijken en de daarbij behorende mogelijkheden.

Demo

Voor uitgebreide productinformatie kunt u de factsheet raadplegen. De quickcard is ter ondersteuning van het gebruiksgemak van uw product.

Factsheet  
Quickcard