Réduisez vos risques grâce au fait de mieux connaître vos clients ! Le contrôle des détournements de fonds, le blanchiment de l’argent et les autres activités illégales sont des sujets brûlants en ce moment - toute association à l’une de ces activités peut entraîner des risques inacceptables.
Protégez votre entreprise des risques financiers et opérationnels dans le cas où, par advertance, vous ne respectez pas les réglementations. Et efforcez-vous de savoir avec qui vous travaillez. Toutes les institutions financières doivent au préalable examiner précisément les dossiers de leurs clients et de leur personnel.
Avec LexisNexis Know Your Customer (KYC), vous pouvez vérifier des entreprises, des personnes et des domaines à risque. Notre base de données développée avec une couverture mondiale de l’actualité, des profils de sociétés, des biographies, des sanctions et des listes PEP (personnes exposées sur un plan politique) vous permet de faire ceci rapidement et efficacement.
Pourquoi utiliser LexisNexis KYC ?
Se conformer aux impératifs réglementaires
Garantir la conformité avec l’American Patriot Act, la législation européenne actuelle en matière de blanchiment d’argent et la troisième directive portant sur le blanchiment d’argent.
Protéger votre réputation
Toute publicité négative en cas de non conformité affectera sérieusement votre image de marque, le prix de l’action de votre entreprise et votre budget de relations publiques.
Risques financiers élevés
Les pénalités pour non conformité sont importantes. Toutefois, le coût, que ce soit en temps ou en argent, lié au recours à des méthodes conventionnelles pour demeurer totalement conforme aux réglementations est également très élevé. KYC vous offre la solution idéale !
Les avantages de KYC
Un contenu inégalé
La base de données la plus complète à l’échelle mondiale avec des sources de premier rang et un contenu spécialisé difficile à trouver. La base de données comprend l’option de cibler l’actualité dérogatoire, ce qui vous permet de vérifier comment les entreprises et les personnalités s’affichent à l’actualité sur le plan mondial.
Gagner un temps considérable
Recherchez plusieurs jeux de contenu au moyen d’une interface facile à utiliser. Cette interface est rapide et efficace et elle vous fera gagner un avantage concurrentiel certain en accélérant le processus d’acceptation par les clients.